تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب (خاصة بموظفي بنك لبنان والمهجر)
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب (خاصة بموظفي بنك لبنان والمهجر)
التقييم
المدرب/ون
طلال السليحات
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تحديد أساليب وطرق تمويل الإرهاب .

- تمييز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

المحتويات

- التعريف بعملية غسل الأموال.

- بيان مراحل عملية غسل الأموال.

- مصادر وعناصر غسل الأموال.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- أساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الإرهاب .

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- حالات عملية (حالات الإشتباه).

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.