تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
التقييم
عدد الساعات
60
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
16:30 - 19:30
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دبلومات متخصصة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
480 JOD
السعر لغير الأردني
1200 US$
المخرجات

مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الاموال وكيفية التصرف حال اكتشاف أي مؤشر من مؤشرات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

- تمييز المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA والامتثال لكافة القوانين والتعليمات ذات العلاقة) .

- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

- تمييز المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

الهدف العام

يهدف البرنامج  لإعداد موظف / مسؤول امتثال ومكافحة غسل أموال قادر على تنفيذ وادارة أعمال دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وبكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات على افضل وجه .

المحتويات

- مكافحة غسل الاموال.

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .

 - Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الامتثال الرقابي .

 - الحاكمية المؤسسية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.