تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة
التقييم
المدرب/ون
منى الخلايلة
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
16:30 - 19:30
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.

-    تمييز أساليب وطرق غسل الأموال .

-    تحديد مخاطر غسل الأموال.

-    تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

-    توضيح التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

الفئة المستهدفة

- موظفو الامتثال في كافة المؤسسات المالية، وموظفو التدقيق الداخلي المكلفين بالتدقيق على مهام الامتثال ومكافحة غسل الأموال ، موظفو  الدوائر الرقابية الأخرى مثل دائرة الرقابية الداخلية،  ومدراء الفروع .

المحتويات

- تعريف غسل الأموال.

- تمويل الإرهاب.

- عواقب غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- طرق غسل الأموال .

- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي.

- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.

- الإبلاغ / الاخطار .

- اهم توصيات فاتفFATF .

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.