تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)
غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:

-  تعريف ظاهرة غسل الأموال من خلال العمليات التجارية بالإضافة إلى التعريف بأكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم.

- تعريف مؤشرات الإشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.

الفئة المستهدفة

- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال .

- موظفو الحوالات (السويفت).

- موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والضمانات).

المحتويات

- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة Trade Based Money Laundering (TBML)  .

- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.

- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة.

- نظام التجارة الدولية.

- إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.

- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.

- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.

- مقدمة عن العقوبات الدولية.

- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية.

- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.

- أمثلة واقعية وحالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.