تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
التقييم
عدد الساعات
60
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دبلومات متخصصة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
480 JOD
السعر لغير الأردني
1200 US$
المخرجات

مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الاموال وكيفية مكافحة محفزاتها.

- تمييز المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA) .

- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

- تمييز المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

- تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

المحتويات

- مكافحة غسل الاموال.

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الحاكمية المؤسسية .

- الامتثال الرقابي .

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.