تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
التقييم
المدرب/ون
شادي الفاخوري
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
العقبة
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

 

مع إنتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

 

-    تعريف عملية غسل الاموال ومراحلها .

 

-    تحديد مصادر غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه .

 

-    تحديد اساليب ووسائل غسل الاموال .

 

-    تحديد اساليب وطرق تمويل الارهاب .

 

-    تميز مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

 

-    تحديد السياسيات والاجراءات المتبعه في مكافحة عمليات غسل الاموال .

 

-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والانظمه والعقوبات التي تتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب .

 

الفئة المستهدفة

 

-    ضباط ومراقبو وحدات او دوائر مكافحه غسل الاموال في البنوك .

 

-    خدمه العملاء ومشرفو خدمه العملاء.

 

-    رؤساء اقسام الحسابات الجاريه والحوالات والمقاصه.

 

-     امناء الصناديقTellers  .

 

المحتويات

-    التعريف بعملية غسل الاموال .

-    بيان مراحل عملية غسل الاموال .

-    مصادر وعناصر غسل الاموال .

-    اساليب ووسائل غسل الاموال .

-    اساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الارهاب .

-    السياسات والاجراءات المتبعه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومبدأ اعرف عمليك (kyc).

-    قائمه بالاختصارات التي تخص غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه محليا ودولياً.

-    الجهود الوطنيه والاقليميه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    حالات عمليه ( حالات الاشتباه)

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.