تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مقدمة في الامتثال ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
مقدمة في الامتثال ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
التقييم
المدرب/ون
طلال السليحات
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.                           

-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

-    تحديد خطوات فتح الحسابات واجراءات اعرف عميلك .

-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

-    تمييز الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

الفئة المستهدفة

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.

-    أمناء الصناديق Tellers.         

المحتويات

-    تعريف مصطلح الامتثال للقوانين والتعليمات.

-    دور دائرة مراقبة الامتثال.

-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.

-    التعريف بعملية غسل الأموال.

-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.

-    مصادر غسل الأموال.

-    أساليب ووسائل غسل الأموال.

-    مخاطر وآثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.

-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.

-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.

-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-    حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.