تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الأطر التشريعية للتمويل الأصغر والامتثال ومكافحة غسل الأموال
الأطر التشريعية للتمويل الأصغر والامتثال ومكافحة غسل الأموال
التقييم
المدرب/ون
زهر ابودهيم / رنيم حسين
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
تدريب القطاعات المالية
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
0 JOD
السعر لغير الأردني
0 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-   تمييز إجراءات البنك المركزي بخصوص اخضاع قطاع التمويل لرقابته.

-   تمييز التشريعات الصادرة عن البنك المركزي لتنظيم قطاع التمويل الأصغر والرقابة عليه.

-   تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.  

-   تمييز اجراءات العمل فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال شركات التمويل الاصغر.  

-   تحديد مصادر جريمة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

-   تحديد خطوات فتح الحسابات واجراءات اعرف عميلك (KYC).

-   تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

-   تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

-   تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بجرائم غسل الأموال.

-   تمييز إجراءات العمل فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات التمويل الأصغر .

-   تمييز الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-   تحديث السياسات والضوابط والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

الفئة المستهدفة

-         موظفو شركات التمويل الأصغر العاملين في دوائر الامتثال، خدمة العملاء، معالجة شكاوى العملاء، دوائر الائتمان، ضباط المنح والتحصيل.

-         ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

-         خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

-         رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.

-         أمناء الصناديق Tellers.

المحتويات

-   طبيعة الرقابة على شركات التمويل الأصغر.

-   إجراءات البنك المركزي بخصوص اخضاع قطاع التمويل لرقابته.

-   التشريعات الصادرة عن البنك المركزي لتنظيم قطاع التمويل الأصغر والرقابة عليه:

-      نظام شركات التمويل.

-      تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر.

-      حماية المستهلك المالي (المبادئ الرئيسية، الإجراءات الرقابية، التعليمات الناظمة بما فيها تعليمات حماية المستهلك المالي، التعامل مع شكاوى العملاء) .

-      تعليمات أنظمة الضبط والرقابة على شركات التمويل الأصغر.

-      تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التمويل الأصغر.

-   أمثلة عملية .

-         تعريف مصطلح الامتثال للقوانين والتعليمات.

-         دور دائرة مراقبة الامتثال.

-         المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.

-         التعريف بعملية غسل الأموال.

-         تحديد مراحل وعناصر عملية غسل الأموال.

-         مصادر جريمة غسل الأموال.

-         أساليب وطرق غسل الأموال.

-         مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-         السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

-         الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

-         مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.

-         المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.

-         التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.

-         الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-         مهام وواجبات (مجلس الادارة ، هيئة المديرين والتدقيق الداخلي والخارجي ووظيفة الامتثال ) فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

-          العملاء غير المقيمين (الشخصيات الاعتبارية ، السياسيون ، ممثلو المخاطر) .

-         اهمية نشر التوعية لكافة الوحدات التنظيمية في المؤسسة بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وما يجب القيام به ازاء ذلك .

-         قوائم الحظر الدولية (الرسمية ، الغير رسمية).

-         الهيئات الخيرية والهيئات التي لا تهدف الى الربح والفرق بينهما .

-         انظمة الكشف عن العمليات غير الاعتيادية.

-         المستفيد الحقيقي (المسيطر) على الحساب والمصلحة المؤثرة.

-         حفظ السجلات.

-         حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.