تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الأساليب الحديثة المستخدمة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأساليب الحديثة المستخدمة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التقييم
المدرب/ون
مهند غيظان
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
135 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-       تمييز مدى ونطاق مشكلة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية.

-       تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال التقنيات الحديثة.

-    تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى حول التقنيات الحديثة واستغلالها في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-       تحديد الأساليب والأدوات الالكترونية المستخدمة في غسل الأموال وتقديم مجموعة من الأمثلة والحالات العملية.

-       تطوير مهاراتهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعنايه الواجبه للعملاء.

الفئة المستهدفة

-       موظفو دوائر وأقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، موظفو قسم الحوالات ، المدققون .

-       موظفو مديري أنظمة الدفع الالكتروني و مقدمي خدمات الدفع .

-       جميع العاملون في الخدمات المالية الذين يرغبون في التعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحتويات

-       مفهوم غسل الأموال ومفهوم الوسائل الالكترونية.

-       مراحل غسل الاموال.

-       طرق غسل الاموال .

-       عواقب غسل الاموال.

-       وسائل الدفع الالكترونية.

-       المحافظ الالكترونية (Electronic Wallets) .

-       قنوات الدفع الالكترونية.

-       المخاطر المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-       خصائص جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية.

-    الاجراءات الوقائية المقترحة لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن إساءة استغلال الوسائل والأدوات ونظم الدفع الالكترونية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-       حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.