تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التقييم
المدرب/ون
نيفين الروسان
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.           

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

 

 

 

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.

 

 

المحتويات
- التعريف بعملية غسل الأموال.
- بيان مراحل عملية غسل الأموال.
- مصادر غسل الأموال.
- أساليب ووسائل غسل الأموال.
- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .
- حالات عملية (حالات الإشتباه).

 

 
 
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.