تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مكافحة غسل الاموال
مكافحة غسل الاموال
التقييم
المدرب/ون
نيفين الروسان
عدد الساعات
15
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
16:30 - 20:15
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
120 JOD
السعر لغير الأردني
300 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.

- تحديد مخاطر غسل الأموال.

- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

المحتويات

- تعريف غسل الاموال.

- عواقب غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- طرق غسل الاموال .

- مخاطر غسل الاموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.

- تمويل الارهاب.

- اهم توصيات فاتف (FATF).

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.