تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مراقبة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب
مراقبة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب
التقييم
عدد الساعات
15
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
120 JOD
السعر لغير الأردني
300 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
-    تعريف مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
-    تحديد  مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.
-    تحديد  الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.
-    تطبيق أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومعايير التزام الموظفين بها.
-    تحديد متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".
-    تمييز مصادر وأهداف وخصائص جريمة غسل الأموال وأساليب واتجاهات غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والعلاقة بينها وبين تمويل الارهاب.

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء وأمناء الصناديق Tellers.
 - رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

المحتويات

-    تعريف جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-    مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-    عناصر غسل الاموال.
-    إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لمبدأ اعرف عميلك.
-    اجراءات الابلاغ عن العمليات المشبوهة.
-    مصادر واهداف جريمة غسل الاموال.
-    طرق واساليب غسل الاموال.
-    مؤشرات غسل الاموال.
-    المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.