Skip to main content
Compliance and Combating Money Laundering and Terrorism Financing
مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
مهند غيظان
Training activity Hours
9
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-       تعريف المفاهيم والمصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث بوقوع جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-       تمييز كيفية مكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.

-       تعريف مفهوم العنايه الواجبه للعملاء.

-       تحديد مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والاساليب الحديثه المستخدمه في تنفيذ هذه الجرائم .

Target Group

-    موظفو دوائر وأقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-    موظفو خدمة العملاء .

-    أمناء الصناديق (Tellers).

-    موظفو قسم الحوالات .

-    موظفو أنظمة الدفع الإلكتروني.

Contents

-       تعريف غسل الأموال.

-       أركان جريمة غسل الأموال.

-       مراحل غسل الأموال.

-       جرائم غسل الأموال وأساليبها.

-       تمويل الارهاب.

-       الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الاموال.

-       مؤشرات الاشتباه.

-       مجموعة العمل المالي FATF.

-       لجنة بازل ومجموعة ايجمونت.

-       حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.