Skip to main content
Risk Management, and combating Money Laundering and Proliferation of Weapons
إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وخطر إنتشار التسلح
Training Activity Rate
Trainer/s
عرفات الفيومي
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Risk
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تمييز مفهوم وأهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال في مؤسسات القطاع المصرفي.

-    تعريف وظيفة الامتثال في البنوك كما صدرت عن لجنة بازل للرقابة على البنوك ووفق افضل الممارسات الدولية المطبقة بهذا الخصوص .

-    تمييز دور إدارة الامتثال لدى البنوك والمسؤوليات المناطة بها والوضع التنظيمي وإعداد برامج مراقبة الامتثال وسياسات مراقبة الامتثال.

-    تمييز مخاطر عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ولا سيما متطلبات لجنة بازل وFATF ووزارة الخزينة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية.

-    تمييز الجانب العملي لدور المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة بالإضافة إلى العناية الواجبة ودراسة المخاطر المتعلقة بها.

Target Group

-    موظفو الامتثال والمخاطر والعمليات الخارجية والتسويق والتدقيق والودائع .

Contents

-    تعريف اهداف الجهات الرقابية والتداخل في اهدافها.

-    تعريف مفهوم الامتثال.

-    تعريف بمخاطر عدم الامتثال.

-    اهم ما يتضمنه برنامج الامتثال الفعال.

-    دور كل من مجلس الادارة ، الادارة التنفيذية ، مسؤول الامتثال .

-    وظيفة مراقب الامتثال.

-    علاقة دائرة مراقبة الامتثال بدوائر البنك المختلفة .

-    اهم ما يجب ان يتضمنه تقرير الامتثال.

-    نظام الاخطار الفعال.

-    دور كل من (MLRO) و (MLPO) .

-    مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.

-    الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.

-    تطبيق العناية الواجبة (CDD) ومفهومها .

-    الفرق بين (KYC) و (CDD) .

-    تعريف المشاركين بكيفية تنفيذ قرارات مجلس الامن (UN Sanctions).

-    مؤشرات غسل الاموال.

-    مؤشرات تمويل الارهاب.

-    مؤشرات انتشار اسلحة الدمار الشاملز

-    حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.