Skip to main content
Combating Trade Based on Money Laundering Crime
مكافحة جريمة غسل الاموال القائم على التجارة
Training Activity Rate
Trainer/s
علي عورتاني
Training activity Hours
6
Training activity Date
-
Training Activity Days
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
90 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:

-  تمييز ظاهرة غسل الأموال القائم على التجارة .

- تحديد أكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم .

- تمييز مؤشرات الإشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.

Target Group

-    موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال .

-    موظفو الحوالات (السويفت).

-    موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والضمانات).

Contents

-    نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-    مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة.

-    مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.

-    تحديد المسؤوليات لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة.

-    نظام التجارة الدولية.

-    إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.

-    التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.

-    تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.

-    غسل الأموال القائم  على التجارة و العقوبات الدولية.

-    مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.

-    حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.