Skip to main content
الامتثال و مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية في شركات الدفع
الامتثال و مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية في شركات الدفع
Training Activity Rate
Trainer/s
زهر ابودهيم
Training activity Hours
15
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Digitization and Recent Development
Course Language
Arabic
Methodology
Blended
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
120 JOD
Price For Non Jordanian
225 US$
Outcomes

مع انتهاء هذا التدريب، سيتمكن المشاركون من:

• فهم وظيفة الامتثال في شركات الدفع .

• التعرف الى مخاطر عدم الامتثال.

• التعرف الى عناصر برنامج فعال للامتثال.

• فهم علاقة الامتثال مع الدوائر الأخرى في الشركة.

• التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب

• مراحل غسل الاموال واهم المخاطر المرتبطة بها

• اساليب وطرق عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب

• التعرف إلى أهم الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التعرف على  أنواع العقوبات التي يتم فرضها

• التعرف على الالتزامات المفروضة فيما يتعلق بالعقوبات المستهدفة التي تقع ضمن أنشطة  شركات الدفع

Target Group

موظفو الامتثال ، موظفو الخطوط الامامية، موظفو التدقيق الداخلي

Contents

تعريف وظيفة الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.

الامتثال لمتطلبات التشريعية الرقابية والجهات الاخرى.

عناصر برنامج الامتثال.

علاقة الامتثال مع دوائر التدقيق والمخاطر و الدائرة القانونية.

آليات فحص وتقييم مخاطر الامتثال.

تعريف غسل الاموال.

مخاطر غسل الاموال.

مراحل وطرق غسل الأموال.

مؤشرات الاشتباه والإجراءات المتبعة في الإبلاغ عن عمليات غسل الاموال.

تقييم المخاطر.

متطلبات العناية الواجبة.

أنواع لعقوبات المالية المستهدفة والحظر.

العقوبات الملزمة للشركات الدفع.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.