Skip to main content
Introduction to Compliance Monitoring and Anti-Money Laundering
مقدمة في مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
Training Activity Rate
Trainer/s
طلال السليحات
Training activity Hours
6
Training activity Date
-
Training Activity Days
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
90 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.        
-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
-    معرفة الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

Target Group

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
-    أمناء الصناديق Tellers.    

Contents

-    تعريف مصطلح الامتثال بالقوانين والتعليمات.
-    دور دائرة مراقبة الامتثال.
-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
-    التعريف بعملية غسل الأموال.
-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.
-    مصادر غسل الأموال.
-    أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.