Skip to main content
Compliance Amman
مكافحة غسل الاموال
Training Activity Rate
Trainer/s
نيفين الروسان
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
16:30 - 19:30
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.

- تحديد مخاطر غسل الأموال.

- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

Contents

- تعريف غسل الاموال.

- عواقب غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- طرق غسل الاموال .

- مخاطر غسل الاموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.

- تمويل الارهاب.

- اهم توصيات فاتف (FATF).

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.