Skip to main content
The Basics of Compliance and Money Laundering Through Financial Leasing Companies
أساسيات الامتثال ومكافحة غسل الاموال من خلال شركات التأجير التمويلي
Training Activity Rate
Trainer/s
عرفات الفيومي
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
-    تعريف الامتثال .
-    تحديد أساليب غسل الأموال من خلال شركات التأجير التمويلي .
-    تمييز التعليمات والمؤشرات الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات التأجير التمويلي .
-    تحديد الواجبات لضباط الامتثال في ضوء التطورات الأخيرة في تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال والتشريعات الدولية حول الموضوع، واستعراض التغيرات على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الـ (FATF) ودراسة حالات عملية حولها.
-    تمييز أهم ما جاء في الورقة الصادرة عنFATF  حول المنهج القائم على المخاطر.

Target Group

-    ضباط الامتثال ، ضباط الائتمان ، موظفو المخاطر ، المدققون الداخليون ، موظفو الإدارة المالية .

Contents

-    مقدمة عامة/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-    وظيفة الامتثال، ارتباطها، مسؤولياتها، اسباب نجاحها.
-    مخاطر عدم الامتثال.
-    الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية .
-    متطلبات المبادئ والمعايير الدولية المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال.
-    توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الجديدة.
-    المؤشرات المالية والمشبوهة وتحليل العمليات.
-    عمليات ومؤشرات تمويل الإرهاب ، وجهة نظر تحليلية.
-    تقارير العمليات المشبوهة .
-    تحليل العمليات،السجلات المالية أمثلة على نشاط غير طبيعي .
-    تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأجير التمويلي .
-    مؤشرات الاشتباه الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأجير التمويلي .
-    حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.