Skip to main content
International Standards in Combating Money Laundry and Financing Suspicious Operations
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة
Training Activity Rate
Trainer/s
منى الخلايلة
Training activity Hours
14
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
16:30 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
112 JOD
Price For Non Jordanian
280 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.

-    تمييز أساليب وطرق غسل الأموال .

-    تحديد مخاطر غسل الأموال.

-    تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

-    توضيح التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- موظفو الامتثال في كافة المؤسسات المالية، وموظفو التدقيق الداخلي المكلفين بالتدقيق على مهام الامتثال ومكافحة غسل الأموال ، موظفو  الدوائر الرقابية الأخرى مثل دائرة الرقابية الداخلية،  ومدراء الفروع .

Contents

- تعريف غسل الأموال.

- تمويل الإرهاب.

- عواقب غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- طرق غسل الأموال .

- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي.

- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.

- الإبلاغ / الاخطار .

- اهم توصيات فاتفFATF .

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.