Skip to main content
Specialized Professional Diploma Program in Compliance and AML (Compliance and AML Officer)
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
Training Activity Rate
Trainers
مجموعة مدربين
Training activity Hours
60
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
16:30 - 19:30
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
Specialized diploma
Deadline for registration
Price For Jordanian
480 JOD
Price For Non Jordanian
1200 US$
Outcomes

مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المتدربون قادرون على :


- تعريف عملية غسل الاموال وكيفية التصرف حال اكتشاف أي مؤشر من مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تمييز المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA) .
- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.
- تمييز المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.
- تولي وظيفة في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال وأداء مهامها وواجباتها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

Target Group

يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

General Goal

-  يهدف البرنامج  لإعداد موظف / مسؤول امتثال ومكافحة غسل أموال قادر على تنفيذ وادارة أعمال دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه .

Contents

- مكافحة غسل الاموال.

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الحاكمية المؤسسية .

- الامتثال الرقابي .

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .

 

 

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.