Skip to main content
Compliance and Combating Money Laundering and Terrorism Financing
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
طلال السليحات
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Aqaba
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تحديد أساليب وطرق تمويل الإرهاب .

- تمييز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

Contents

- التعريف بعملية غسل الأموال.

- بيان مراحل عملية غسل الأموال.

- مصادر وعناصر غسل الأموال.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- أساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الإرهاب .

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- حالات عملية (حالات الإشتباه).

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.