تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
العقوبات الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال قنوات الدفع الإلكتروني
العقوبات الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال قنوات الدفع الإلكتروني
التقييم
المدرب/ون
زهر ابودهيم
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
التكنولوجيا الرقمية والمستجدات الحديثة
المنهجية
مدمج
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
الفئة المستهدفة

- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي، شركات ومديرو أنظمة الدفع.

الهدف العام

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-        فهم أهمية وظيفة الامتثال في شركات الدفع الإلكتروني.

-        التعرف على المتطلبات التشريعية والتنظيمية لوظيفة الامتثال.

-        فهم تحديات ومخاطر عدم الامتثال والعواقب المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.

-        توجيه المشاركين في بناء إطار امتثال تنظيمي شامل وفعال مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركات الدفع الإلكتروني.

-        علم المشاركين كيفية إجراء تقييمات المخاطر، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

-        التعرف على أهمية ثقافة الامتثال القوية داخل الشركات وتقديم استراتيجيات لتعزيز السلوك الأخلاقي والوعي بالامتثال بين الموظفين.

مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية وأفضل الممارسات لضمان الامتثال المستمر للتشريعات المباشرة.

المحتويات

-        التعريف بوظيفة مراقبة الامتثال ومخاطر الامتثال.

-        الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.

-        الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية غير المباشرة والقوانين والأنظمة الأخرى.

-        الامتثال للسياسات الداخلية في الشركة.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة التدقيق الداخلي.

-        علاقة دائرة الامتثال بالدائرة القانونية.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة إدارة المخاطر.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-        علاقة دائرة الامتثال بالمدير العام.

-        علاقة دائرة الامتثال بمجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه.

-        موقع دائرة الامتثال ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

-        مهام ومسؤوليات ومؤهلات دائرة الامتثال.

-        آليات مراقبة وفحص الامتثال.

-        فحص الامتثال الرقابي المبني على المخاطر.

-        عملية تقييم مخاطرالامتثال وتطبيق الضوابط الرقابية.

 إصدار التقارير الرقابية للامتثال.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.