Skip to main content
International Sanctions and Combating Money Laundering and Terrorist Financing through Electronic Payment Channels
العقوبات الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال قنوات الدفع الإلكتروني
Training Activity Rate
Trainer/s
زهر ابودهيم
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Digitization and Recent Development
Methodology
Blended
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Target Group

- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي، شركات ومديرو أنظمة الدفع.

General Goal

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-        فهم أهمية وظيفة الامتثال في شركات الدفع الإلكتروني.

-        التعرف على المتطلبات التشريعية والتنظيمية لوظيفة الامتثال.

-        فهم تحديات ومخاطر عدم الامتثال والعواقب المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.

-        توجيه المشاركين في بناء إطار امتثال تنظيمي شامل وفعال مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركات الدفع الإلكتروني.

-        علم المشاركين كيفية إجراء تقييمات المخاطر، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

-        التعرف على أهمية ثقافة الامتثال القوية داخل الشركات وتقديم استراتيجيات لتعزيز السلوك الأخلاقي والوعي بالامتثال بين الموظفين.

مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية وأفضل الممارسات لضمان الامتثال المستمر للتشريعات المباشرة.

Contents

-        التعريف بوظيفة مراقبة الامتثال ومخاطر الامتثال.

-        الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.

-        الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية غير المباشرة والقوانين والأنظمة الأخرى.

-        الامتثال للسياسات الداخلية في الشركة.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة التدقيق الداخلي.

-        علاقة دائرة الامتثال بالدائرة القانونية.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة إدارة المخاطر.

-        علاقة دائرة الامتثال بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-        علاقة دائرة الامتثال بالمدير العام.

-        علاقة دائرة الامتثال بمجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه.

-        موقع دائرة الامتثال ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

-        مهام ومسؤوليات ومؤهلات دائرة الامتثال.

-        آليات مراقبة وفحص الامتثال.

-        فحص الامتثال الرقابي المبني على المخاطر.

-        عملية تقييم مخاطرالامتثال وتطبيق الضوابط الرقابية.

 إصدار التقارير الرقابية للامتثال.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.