تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تقديم الإخطارات وكيفية تحديد المعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقديم الإخطارات وكيفية تحديد المعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
6
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
تدريب القطاعات المالية
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
المدينة
12
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
36 JOD
السعر لغير الأردني
0 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تطبيق تدابير العناية الواجبة والمشددة وبما يتناسب مع درجة المخاطر مع الاشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية .

- قادرون على اتخاذ التدابير المناسبة مع درجة مخاطر العملاء .

- فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها حسب تعليمات الجهات الرقابية .

الفئة المستهدفة

-      موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .

المحتويات

- مؤشرات خاصة بغسل الاموال .

- مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب .

- تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة .

- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة .

- نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.

- كيفية رفع تقرير نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة .

- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي) .

- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.