Skip to main content
تقديم الإخطارات وكيفية تحديد المعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقديم الإخطارات وكيفية تحديد المعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
علي عورتاني
Training activity Hours
6
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Financial Sector Training
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
12
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
36 JOD
Price For Non Jordanian
0 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تطبيق تدابير العناية الواجبة والمشددة وبما يتناسب مع درجة المخاطر مع الاشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية .

- قادرون على اتخاذ التدابير المناسبة مع درجة مخاطر العملاء .

- فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها حسب تعليمات الجهات الرقابية .

Target Group

-      موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .

Pre-requisites

-      موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .

Contents

- مؤشرات خاصة بغسل الاموال .

- مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب .

- تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة .

- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة .

- نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.

- كيفية رفع تقرير نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة .

- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي) .

- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.