مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تطبيق تدابير العناية الواجبة والمشددة وبما يتناسب مع درجة المخاطر مع الاشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية .
- قادرون على اتخاذ التدابير المناسبة مع درجة مخاطر العملاء .
- فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها حسب تعليمات الجهات الرقابية .
- موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .
- موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .
- مؤشرات خاصة بغسل الاموال .
- مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب .
- تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة .
- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة .
- نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.
- كيفية رفع تقرير نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة .
- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي) .
- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حالات عملية .