تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تطبيقات عملية في تحليل مخاطر الاحتيال على المؤسسات المالية
تطبيقات عملية في تحليل مخاطر الاحتيال على المؤسسات المالية
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
14
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:30
تصنيفات النشاط التدريبي
المخاطر
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
المدينة
0
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
112 JOD
السعر لغير الأردني
280 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف الإحتيال وكيفية تأثيره سلباً على المؤسسة وكادرها.
- فهم الإحتيال والطرق المتبعة للحد منه والعمل على اكتشافه عند حدوثه.
- تحديد العوامل التي تحفز الافراد على الاحتيال (مثلث الاحتيال).
- تحديد ومعرفة علامات الانذار بالاحتيال.
- تحديد المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال.
- تطبيق الممارسات الفضلى لمكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية.

الفئة المستهدفة

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .

المحتويات

- تعريف الجريمة المالية.
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية.
- عولمة الجرائم المالية.
- أسباب انتشار ظاهرة الإحتيال.
- تعريف الاحتيال.
- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).
- فهم أنواع الاحتيال والتعرف عليها.
- مؤشرات الإحتيال .Fraud Red Flags
- الممارسات الفضلى لبناء برنامج مكافحة الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتصنيفها.
- بناء مصفوفة مخاطر الإحتيال في المؤسسات المالية.
- حالات عملية .

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.