Skip to main content
Practical Applications in Fraud Risk Analysis for Financial Institutions
تطبيقات عملية في تحليل مخاطر الاحتيال على المؤسسات المالية
Training Activity Rate
Trainer/s
علي عورتاني
Training activity Hours
14
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:30
Training Activity Classification
Risk
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
0
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
112 JOD
Price For Non Jordanian
280 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف الإحتيال وكيفية تأثيره سلباً على المؤسسة وكادرها.
- فهم الإحتيال والطرق المتبعة للحد منه والعمل على اكتشافه عند حدوثه.
- تحديد العوامل التي تحفز الافراد على الاحتيال (مثلث الاحتيال).
- تحديد ومعرفة علامات الانذار بالاحتيال.
- تحديد المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال.
- تطبيق الممارسات الفضلى لمكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية.

Target Group

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .

Contents

- تعريف الجريمة المالية.
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية.
- عولمة الجرائم المالية.
- أسباب انتشار ظاهرة الإحتيال.
- تعريف الاحتيال.
- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).
- فهم أنواع الاحتيال والتعرف عليها.
- مؤشرات الإحتيال .Fraud Red Flags
- الممارسات الفضلى لبناء برنامج مكافحة الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتصنيفها.
- بناء مصفوفة مخاطر الإحتيال في المؤسسات المالية.
- حالات عملية .

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.