تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الاموال في قنوات الدفع الالكتروني
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الاموال في قنوات الدفع الالكتروني
التقييم
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
التكنولوجيا الرقمية والمستجدات الحديثة
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تحديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والممارسات الفضلى في تنفيذ إجراءات التعرف على العملاء وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وآليات تنفيذ التحقيقات المالية وفحص الأسماء على أنظمة العقوبات الدولية.

- تنمية مهاراتهم حول أفضل الممارسات في إدارة وظيفة الامتثال الرقابي، وتوضيح علاقة هذه الوظيفة بالوظائف الأخرى داخل المؤسسة، وآليات التحقق من الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.   

الفئة المستهدفة

-      موظفي الامتثال وموظفي العمليات والأعمال في الجهات التالية:

-      شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

-      البنوك.

-      شركات الصرافة.

المحتويات

-   مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compacting).

-   مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   عناصر مفهوم غسل الأموال.

-   مراحل غسل الأموال.

-   الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   أبرز طرق وأساليب غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.