Skip to main content
Regulatory Compliance and Combating Money Laundering in Electronic Payment Channels
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الاموال في قنوات الدفع الالكتروني
Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Digitization and Recent Development
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تحديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والممارسات الفضلى في تنفيذ إجراءات التعرف على العملاء وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وآليات تنفيذ التحقيقات المالية وفحص الأسماء على أنظمة العقوبات الدولية.

- تنمية مهاراتهم حول أفضل الممارسات في إدارة وظيفة الامتثال الرقابي، وتوضيح علاقة هذه الوظيفة بالوظائف الأخرى داخل المؤسسة، وآليات التحقق من الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.   

Target Group

-      موظفي الامتثال وموظفي العمليات والأعمال في الجهات التالية:

-      شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

-      البنوك.

-      شركات الصرافة.

Contents

-   مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compacting).

-   مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   عناصر مفهوم غسل الأموال.

-   مراحل غسل الأموال.

-   الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   أبرز طرق وأساليب غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.