تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
غسل الأموال من خلال التجارة
غسل الأموال من خلال التجارة
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
6
فترة الانعقاد
أيام النشاط التدريبي
السبت
التوقيت
10:00 - 16:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
48 JOD
السعر لغير الأردني
120 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                     

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .

الفئة المستهدفة

- موظفو البنك الأهلي الأردني .

المحتويات

- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة

- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة

- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة

- نظام التجارة الدولية

- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية

- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة

- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة

- مقدمة عن العقوبات الدولية

- غسل الأموال القائم  على التجارة و العقوبات الدولية

- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة

- حالات عملية للنقاش

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.