Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .
Target Group
- موظفو البنك الأهلي الأردني .
Contents
- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة
- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة
- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة
- نظام التجارة الدولية
- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية
- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة
- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة
- مقدمة عن العقوبات الدولية
- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية
- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة
- حالات عملية للنقاش